Según el fiscal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, “Hijazi aceptó blanquear dinero del tráfico de drogas y durante años operó un negocio de envío de dinero ilegal, cuyos beneficios eran blanqueados tanto dentro como fuera de Estados Unidos”. Solo en Estados Unidos, el acusado habría depositado en torno a 1,67 millones de dólares en cuentas pertenecientes a la Agencia antidrogas DEA, según la fiscalía.
Hizaji, de 49 años, fue detenido el 24 de agosto del pasado año en Paraguay, desde donde fue extraditado el viernes 8 de julio a Nueva York para sentarse en el banquillo de la justicia de un tribunal de Manhattan que le acusa de cinco cargos, lavado de dinero y lavado internacional de dinero, además del envío ilegal de dinero, que habrían ocurrido entre 2018 y octubre de 2020.
De ser declarado culpable, Hijazi podría ser condenado hasta cuarenta años de cárcel, informó AFP.
Proceso. Tras su detención, Hijazi fue puesto a cargo del juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás y aceptó el proceso de extradición abreviada. Luego, se retractó y se continuó con el proceso normal, hasta su extradición.
La defensa de Hijazi intentó trabar la extradición, apelando el proceso ante el Tribunal de Apelación Penal del Crimen Organizado el 13 de mayo, pero el Tribunal confirmó la orden del juez Delmás. El nombre de Kassem Mohamad Hijazi sonó como uno de los sospechosos de la muerte por encargo del fiscal Marcelo Pecci, que había encabezado su detención, en Ciudad del Este.
Cuando el libanés estaba recluido en la Agrupación Especializada, su celda fue allanada por fiscales que buscaban alguna evidencia.
Más detalles. El acusado está sindicado por EEUU de operar como líder de una organización que por medio de distintas técnicas, transfería dinero a mercados internacionales, eludiendo controles financieros para brindar una legitimación al origen ilícito del dinero narco y otros delitos, facilitando el lavado de millones de dólares.
Se mencionó también sus vinculaciones con el Hezbolá; organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar.
