En una nota dirigida a Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Fiscalía le solicitó que se remitan los antecedentes financieros y societarios de los involucrados en el caso ueno bank, en un plazo de cinco días hábiles.
El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gustale (presidente de ueno bank), Miguel Vázquez (vicepresidente), Julio Daniel Rey Fernández (ex vicepresidente 2°), Diana Leticia Mongelos González (directora titular), Mariana Torres Rubiani (ex directora titular), Alejandro Gómez Abente (director titular), Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos (síndico de ueno bank).
Así también, la Fiscalía menciona a los demás 19 imputados en la causa, en su mayoría, representantes de las empresas involucradas en el presunto desfalco a ueno bank a través de préstamos simulados, cuyo dinero habrían terminado siendo desviados a través de estas firmas.
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Justamente, la Fiscalía también menciona en su pedido a 20 empresas que hoy están en la mira de la investigación, muchas porque serían de fachada.
Se trata de las firmas Mowi SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, Tuiu SA, Franede SA, Aime SA Corredores de Seguros, Vinanzas SA, ITTI Saeca, así como otras más.
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Sospechas de la Fiscalía
Los fiscales formularon ayer imputación contra los ocho directivos de ueno bank y otras 19 personas de empresas vinculadas al esquema que se investiga tras la resolución de la entidad bancaria
Los hechos punibles que se les atribuye son conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercios.
