Los fiscales mencionan que el impacto se midió, ya que el propio Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo encargado de evaluar el cumplimiento de normas contra el lavado de activos, “atribuyó a la Seprelad la filtración de informes de inteligencia a la prensa”.
El pasado martes, los fiscales Christian Benítez y Silvia González fueron designados rápidamente para firmar la acusación en contra de los ex ministros Arnaldo Giuzzio, René Fernández y Carlos Arregui, en la causa donde también fue imputado Abdo Benítez.
Específicamente, se les responsabiliza de dos hechos: La elaboración y filtración del Informe de inteligencia financiera N° 10/2022 “MARA041922M” y filtrar a medios de comunicación un pedido confidencial de la Fiscalía de Panamá, ambos con relación al ex presidente Horacio Cartes.
Supuestamente, Abdo Benítez gestó un esquema entre el 2021 y el 2022, para “generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
El Informe de inteligencia 10/2022, redactado a principios del 2022, habría sido divulgado a los medios de prensa Última Hora y ABC Color, “coincidiendo con el tiempo en que Horacio Cartes oficializaba su candidatura para presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR)”, el 1 de junio de 2022.
Gafilat. Según la Fiscalía, “las divulgaciones afectaron los intereses no solo de Horacio Cartes, sino también intereses a nivel nacional”.
Esto, supuestamente, debido a la fecha en que se dieron a conocer las informaciones del ex mandatario, “pues la filtración fue en el periodo de tiempo en que Paraguay se encontraba siendo evaluado por el Gafilat”.
Incluso, estas revelaciones fueron tomadas como un punto negativo entre las observaciones realizadas por el organismo internacional, dice el Ministerio Público.
En su informe de evaluación en setiembre de 2022, consignaron: “Preocupa la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del HF, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes”.
La recomendación a la Unidad de Información Financiera (UIF) fue que se “robustezca e implemente mecanismos para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada”.
Participación. Los fiscales hablan de una participación crucial del entonces ministro de Seprelad, Carlos Arregui, quien, junto a sus funcionarios, redactó el informe de inteligencia, “introduciendo información tergiversada y falsa”.
Se le atribuye, además, ser el que filtró a los medios de prensa el informe con relación a Cartes y la empresa Tabacalera del Este (Tabesa).
La elaboración de dicho documento habría contado con la participación de Daniel Farías, funcionario del Ministerio del Interior, cuando Arnaldo Giuzzio estaba al frente de dicha cartera.
También, el ministro de la Secretaría Anticorrupción (Senac), René Fernández, habría editado el borrador del informe de inteligencia.
El informe posteriormente se entregó como denuncia ante el Ministerio Público, citando las aparentes irregularidades que aparecían, hecho que fue investigado y hasta ahora no tiene resolución, es decir, ni desestimación, ni imputación.
Los ex ministros del gobierno anterior fueron acusados por supuesta asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa, este último hecho, pese a no cerrarse la causa anterior.
