Durante el operativo se realizaron once allanamientos en suntuosas viviendas, locales comerciales y casas de cambios, y quedaron detenidos cuatro miembros del clan, tres de ellos brasileños, quienes fueron expulsados del país ayer de tarde mismo.
Los lugares allanados fueron las casas de cambios Uniexpress SA y Zafra Cambios, una playa de autos, diferentes locales y hasta una veterinaria, y se detectó que el esquema criminal presuntamente utilizaba facturas con las que simulaban actividades comerciales lícitas para el lavado de dinero. Según intervinientes, los bienes ascenderían a USD 40 millones.
¿CÓMO OPERABAN? Según la investigación, que llevó más de un año, el esquema dividía las operaciones financieras realizadas. Aparentemente diversificaban el negocio; por una parte, se administraba el tránsito de la droga por el país, pero al mismo tiempo lavaban el dinero, producto de esa droga, detalló ayer el ministro Arnaldo Guizzio, en radio Monumental 1080AM.
El clan Morínigo García, integrado por Emidio Morínigo Ximénez (líder), y sus hijos, Jeferson García, (jefe operativo) y Kleber García, comercializaba drogas en Brasil, pero en Paraguay se lavaba el dinero, aparentemente.
El fiscal Deny Yoon Park confirmó que se sospecha que “la casa de cambios Zafra es la que se dedica a almacenar el dinero de la organización criminal y realizar el lavado de dinero a través del propietario (Julio César Duarte, accionista de Zafra y propietario de casa de cambio Uniexpress SA).
Supuestamente, Duarte colaboraba a través de esas casas de cambio para mover pagos, cambiar divisas y circular el dinero de la organización, no sobrepasando el mínimo del monto establecido por ley.
Según investigaciones, se operaba a través de empresas para el lavado por medio de testaferros (prestanombres), “personas del entorno familiar de los miembros de la organización y personas de su confianza”, detalló la Fiscalía.
ALLANAMIENTOS. Tras un año de trabajo de inteligencia, fueron allanados los locales que eran utilizados como “maquillaje del lavado”, según el fiscal. Además, irrumpieron en las lujosas viviendas utilizadas por miembros de la estructura criminal, en donde solo una de ellas –de Julio César–, tenía cerca de 30 hectáreas.
La Policía Federal hizo en simultáneo 42 allanamientos en cinco estados del Brasil.
Brasileño buscado
Los intervinientes lograron detener ayer a cuatro personas en nuestro país, tres de ellos brasileños y un paraguayo, Julio César Duarte, propietario de casas de cambio Uniexpress SA.Mientras tanto, continúa sin ser encontrado Robson Alcaraz, contador de la red, y se hizo una allanamiento en su casa y en la veterinaria de su esposa, Stylu’s Pet Shop, que también conformaría el esquema.
