Esto, luego de que los nombres de dos bancos que operan en el mercado local (Basa y BBVA) aparecieran vinculados en transacciones con posible dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
“Para nosotros, esta es una noticia que no es un tema sorprendente en la enorme cantidad de transacciones internacionales que realiza el Paraguay a través de sus diversos bancos. Es razonable que exista alguna que otra operación que, desde el punto de vista de un banco internacional, pueda ser considerada como sospechosa, habida cuenta de que Paraguay tiene un perfil de riesgo muy delicado”, dijo Paciello.
Entre otros aspectos, aseguró que el banco cumple con las regulaciones antilavado y aclaró que la filtración de ICIJ no plantea dudas sobre la entidad financiera. “El reporte (de operación sospechosa filtrada) no fue hecho sobre Basa, sino sobre una operación que se procesó a través del banco Basa, una importación que tiene un comprador en Paraguay y un vendedor en algún lugar en el mundo”, comentó.
DELICADO. Por su parte, Carmen Pereira, directora de Análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Bienes o Dinero (Seprelad), refirió que las unidades de inteligencia globales, incluyendo a las de Estados Unidos y de Paraguay, observan con “cierta consternación” la filtración de los ROS, debido a que la información puede configurarse como un asunto de seguridad nacional. Sobre las transacciones conectadas a Paraguay, aseguró que la Seprelad no puede hablar sobre reportes específicos, sin descartar ni confirmar que las operaciones (que datan de 2012, 2013 y 2014) hayan sido notificadas.
Desde Última Hora igualmente se intentó obtener la versión tanto del BBVA como el Banco Central del Paraguay (BCP), pero, al cierre de esta edición, no respondieron a las consultas realizadas.
El titular de Basa minimizó el hecho de que existan operaciones que puedan creerse sospechosas en el extranjero y aseguró que el banco cumple con las normativas establecidas contra el lavado de dinero.