La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección General de Migraciones y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) son las cinco entidades del Poder Ejecutivo que ya diseñaron e implementaron su propio mapa de riesgos de corrupción, que fue elaborado en conjunto con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
René Fernández, titular de la Senac, explicó en una entrevista concedida a Última Hora que el trabajo para el diseño del denominado mapa de riesgos incluye la identificación de los principales focos de posible corrupción en cada uno de los procesos de las instituciones públicas para así encarar acciones de combate a este flagelo, identificado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos de nuestro país como uno de los peligros más importantes que pueden derivar en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, junto con el narcotráfico y el contrabando.
“El mapa de riesgos básicamente es una metodología para identificar en los procesos que se cumplen dentro de las entidades aquellos aspectos o aquellos puntos de los procesos en donde, por diversas razones, por la naturaleza misma de la gestión, por el grado de vinculación con la ciudadanía o la relación con los servicios que se prestan, podrían generarse focos de corrupción”, detalló Fernández.
Como ejemplo, indicó que en el caso de la Seprelad el mapa de riesgos incluyó el análisis de respecto a un proceso considerado sensible dentro del cumplimiento de sus funciones, que es la elaboración de los informes de inteligencia financiera, y que la misma evaluación se realiza en los procedimientos propios de cada entidad. Adicionalmente, consideró que este tipo de esfuerzos forman parte de las mejoras que pueden ser presentadas por Paraguay en el marco de la Evaluación Mutua (EM) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Eso va a contribuir en forma fundamental al momento de la evaluación, porque los evaluadores van a tener evidencia en cuanto a la seriedad del funcionamiento y sobre todo el cumplimiento de las recomendaciones”, manifestó el titular de la Senac.
DEFICIENCIA. En cuanto a los principales riesgos detectados en los procesos de las primeras cinco entidades que ya cuentan con su mapa propio, Fernández comentó que los hallazgos son variados, debido a la diferente naturaleza de cada una de las instituciones, pero que un aspecto de coincidencia es la falta de protocolos o de documentación en varios de los procedimientos realizados desde el sector público.
“Muchas veces en distintas organizaciones ciertos procesos son cumplidos en forma no protocolarizada, empírica. La protocolización de esos procesos y la adopción de manuales de procedimientos o de responsabilidades en los procesos permite, por un lado, identificar, hacer visibles las responsabilidades de cada interviniente”, refirió. Asimismo, indicó que otros factores, como el nivel de formación o los bajos ingresos de los funcionarios, pueden dar pie a los hechos irregulares.
