Manifestó que hay algunas tabacaleras y empresas vinculadas con una firma en Singapur por transferencias.
Citó a DWP Private, indicando que la misma está investigada por movilización de recursos vinculados a Corea del Norte y tráfico de elementos nucleares.
“Muchas empresas, algunas de ellas vinculadas a Tabesa y otras tabacaleras, tienen alto perfil de riesgo de lavado de dinero”, sentenció Querey.
“En consulta con abogados y conversaciones que tuvimos con otros miembros, quería comunicar que el miércoles o jueves vamos a presentar un recurso ante el juez penal de Garantías de turno, solicitando la comparecencia, no solo de HC”, explicó el senador.
Sostuvo que hay que tener mucho cuidado por la rigurosidad de los informes, y que era una cuestión delicada.
“De acuerdo a la hoja de ruta financiera del cigarrillo, de facturación de 1,5 billones de dólares, solamente 60 millones de dólares figuran como lo exportado, en un periodo de cuatro años”, refirió.
“Hay inconsistencia respecto a la capitalización patrimonio de tabacaleras, sin que haya movimiento comercial que lo justifique”, señaló.
“Varias de estas empresas, tanto clientes o tabacaleras, porque hay un intercambio interempresarial de giros de dinero, no tienen justificación en informes”, relató.
“Hay otros aspectos, tienen infraestructura muy limitada; direcciones en casas muy humildes; no son montos grandes; llama la atención personas fallecidas que aparecen como clientes”, detalló.
“En el caso de algunas tabacaleras y empresas vinculadas con una empresa instalada en Singapur que se dedica a insumos para fabricación de cigarrillos, en término de su rubro figura como transferencia”, dijo.
“El problema es que la transferencia de esta empresa en particular, hoy está investigada y notificada ante organismos de activo extranjero por transferencia y movilización de recursos vinculados a Corea del Norte y tráfico de elementos nucleares”, señaló.
En cuanto a la comparecencia de HC, refirió que hay dos o tres alternativas, reiterando la sanción a través de la multa o la prisión domiciliaria por 15 días, o recurrir a la fuerza pública. Espera que no se llegue a eso, sino que el ex presidente acuda por los mecanismos legales.
Sostuvo que tienen que explicar el vínculo que tienen las empresas tabacaleras, entre ellas Tabesa y Hernandarias, con la empresa de Singapur que opera en EEUU.
Transferencias al Brasil en gran volumen no se compadecen con exportaciones, tampoco insumos registrados en Aduanas.
Muchas empresas, algunas de ellas vinculadas a Tabesa y otras, tienen alto perfil de riesgo de lavado de dinero.
Jorge Querey,
senador luguista.
La Comisión convoca para hoy a Giuzzio y a Orué
Los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero aguardan hoy la comparencia del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
También figuran en la agenda el viceministro de Tributación Óscar Orué; y el presidente de la firma Family Global SA, Nabil Nasser.
“Giuzzio está convocado para mañana (por hoy). Todo vamos a preguntar; el informe que presentó, si tiene los argumentos, así como otras preguntas al tema de la presencia de personas vinculadas al narcotráfico en la actividad institucional”, explicó el titular de la CBI, Jorge Querey, a los periodistas.
En cuanto a Tributación, no dio detalles, en reuniones anteriores con empresarios del sector privado, así como en el caso de Aduanas, se había mencionado la necesidad de una mayor participación de la Subsecretaría en el caso del control sobre todo del contrabando.
En el caso de la firma Family Global, el directivo ya había sido convocado hace un par de semanas, pero se excusó con que estaba de viaje.
Aunque acudieron algunos de los representantes legales de la empresa, la política de la CBI es que comparezcan convocados y sus asesores.