Son 18 los funcionarios imputados por el caso Forex, en el que se investiga el lavado de dinero a través de operaciones por un valor total de USD 503 millones; 6 de ellos son de Sudameris, 5 de BBVA, 3 de Continental y 4 de Banco Regional.
La hipótesis de la Fiscalía es que los funcionarios permitieron la remesa del dinero a sabiendas de que era ilícito. A través de estos bancos se hicieron 8.832 operaciones de remesas de dinero al exterior, a distintos países de distintos continentes.
El caso data de diciembre del 2011, con el allanamiento a la casa de cambios Forex, en Alto Paraná.
El presunto cerebro en el esquema de lavado es Felipe Nery Duarte, quien también está procesado. Fue detenido en octubre del 2014 en las inmediaciones de la ruta 7 de Ciudad del Este, a unos 400 metros del Puente Internacional de la Amistad.
El Ministerio Público sostiene que el dinero remesado era de origen ilícito. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, indicó que podría ser del narcotráfico como de otro delito del crimen organizado.
La fiscala del caso, Juliana Giménez, dio los detalles en una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía.
