La Cámara de Diputados aprobó un pedido de resolución “Que pide informe al Banco Central del Paraguay sobre las razones por las cuales, pese a las sanciones, advertencias, auditorías, causas penales relacionadas con el Banco Atlas, no existirían sumarios administrativos en curso contra la entidad”.
Con un total de 33 votos a favor contra 10 por el rechazo, el proyecto fue finalmente aprobado.
Algunos de los principales puntos solicitados son los siguientes:
Indicar las razones por las cuales, pese a las sanciones, advertencias, auditorías, causas penales relacionadas al banco Atlas no existirían sumarios administrativos en curso contra la entidad, o en su caso, precisar los procedimientos actuales abiertos, su objeto y estado procesal.
Mencionar los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios aplicados para disponer la apertura de investigaciones o sumarios administrativos contra una entidad financiera supervisada, particularmente cuando sus autoridades o directivos se encuentran sometidos a una investigación o acusación penal por presuntos hechos de lavado de dinero.
Explicar si la apertura o tramitación de investigaciones administrativas relacionadas con los sistemas de control, cumplimiento, gobierno corporativo y administración fiduciaria de una entidad supervisada se encuentra condicionada a la determinación previa de responsabilidades en sede penal, y en su caso, indicar el fundamento jurídico de dicho criterio.
Alejandro Aguilera, diputado oficialista y proyectista, se opuso a que el proyecto se gire a comisiones. “Yo no sabía que había que pedirle permiso a la policía del pensamiento y mandarle el borrador de un proyecto para ver si les gusta o no el tono del pedido de informe. Sencillamente es un pedido de informe donde queremos saber que medidas tomó el BCP con relación al caso Nicolás Leoz, caso IPS, caso Paraqvaria (Messer).
IPS y Messer
Con respecto al IPS, el pedido de informes solicita las razones por las cuales hasta enero de 2026, no se habría iniciado una investigación administrativa sobre el fideicomiso IPS – Banco Atlas vinculado con operaciones de hasta G. 828.800.000.000 (USD 140 millones al cambio actual).
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Se solicita las actuaciones realizadas por el BCP a partir de la comunicación efectuada por el banco Atlas en febrero del 2025 respecto del conflicto relacionado con Matrix y Paraqvaria: indicando si requirió el legajo completo del fideicomiso y si reveló los procedimientos de debida diligencia aplicados en el año 2021.
Informar si el BCP verificó la información que el Banco Atlas tenía disponible sobre Paraqvaria al momento de aceptar como garantía siete inmuebles presuntamente relacionados con Matrix Realty y Darío Messer, detallando el alcance y los resultados de dicha verificación.
