El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional informó a Última Hora que los allanamientos se realizan en Paseo La Galería en las oficinas de Itti Saeca y el Grupo Vázquez.
Mencionó que los trabajos iniciaron alrededor de las 21:00 y que se encuentran en pleno procedimiento, por lo que no tiene mayores detalles.
Las diligencias se realizan luego de que este jueves la Fiscalía abriera una investigación contra el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y otras autoridades y ex autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), entre otros.
Para llevar a cabo las pesquisas y ejercer la acción penal pública, la Fiscalía General resolvió abrir una causa penal por cada denuncia presentada y constituir un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en la capital.
El equipo estará integrado por Elena Fiore Franco (titular de la Unidad 1 de Delitos Económicos); Silvia González Véster (titular de la Unidad 3), quien ejercerá la dirección del equipo y Christian Manuel Cáceres (titular de la Unidad 6).
Las tareas investigativas y el trabajo del equipo estarán bajo la coordinación de la fiscala adjunta, Nancy Salomón Marín.
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itti Saeca desempeñó un papel central en el circuito de financiamiento de empresas vinculadas a ueno bank (calificadas por la propia Fiscalía como empresas fachada), de acuerdo con los antecedentes remitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la Fiscalía.
La documentación identifica transferencias de fondos provenientes de préstamos y sobregiros otorgados a distintas sociedades, movimientos destinados a cubrir obligaciones financieras intragrupo y operaciones que permitieron dotar de liquidez a Vinanzas SA para la adquisición de una cartera de créditos del banco.
Uno de los elementos señalados por la Superintendencia de Bancos fue la gestión compartida de cuentas.
