La fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, Alba Rocío Cantero, señaló que el informe de la Seprelad habla de operaciones sospechosas realizadas presumiblemente por representantes y accionistas de sociedades anónimas constituidas en el Paraguay, entre las cuales se encontrarían las firmas: Chai SA, Matrix Reality SA, y otros.
De las operaciones más llamativas, se constató que, entre el 2015 y 2016, se habría utilizado a la firma Chai SA para realizar varias trasferencias de dinero al extranjero, en cantidades que no corresponderían al giro habitual de la citada firma.
Se tuvo en cuenta que uno de los accionistas se encontraría bajo investigación por la Justicia Federal del Brasil, por hechos de lavado de dinero.