A nivel de montos, esto representa una caída de casi 6% durante el año 2022, en comparación con lo reportado durante el año anterior. En materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ránking, cuyos reportes representan el 96,2% de los montos reportados.
La caída en lo que se refiere a montos reportados, conforme a las explicaciones brindadas desde la Seprelad, se relaciona fuertemente con los cambios implementados en los nuevos formularios de ROS, con el objetivo de mejorar los criterios de calidad de la información recibida por parte de las entidades reportantes, que incluye las incorporaciones de los sectores de las cooperativas y también de las compañías de seguros.
Cabe recordar que un total de 11.147 reportes de operaciones sospechosas fueron recepcionados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre los meses de enero y diciembre del año 2022, lo cual establece un promedio de poco menos de USD 80.000 movido en cada transacción generadora de sospechas de lavado de dinero.
También en forma cuantitativa, el sector bancario sigue siendo el de mayor participación en cuanto a la cantidad de reportes enviados, representando el 85,6%; seguido por el sector de financieras, con el 4,7%; y finalmente el 9,7% restante se han distribuido entre los demás sectores reportantes. La gran mayoría de los avisos (un cantidad de 10.223, que equivale a un 91,7% de todos los reportes) se recepcionaron a través del nuevo sistema SIRO.
11.147
reportes de operaciones sospechosas se contabilizaron en 2022, un crecimiento de 5% interanual.