La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda, inició ayer una investigación en base a una denuncia presentada sobre un supuesto millonario desvío de fondos por parte de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD).
Según el expediente, se trata de depósitos por más de G. 1.348 millones, procedentes de dos filiales (San Lorenzo y Paraguarí) y que fueron a parar a una cuenta particular del Dr. Daniel Fretes Ventre, dueño de la UTCD y ex contralor general de la República.
De acuerdo al denunciante, Cristian Zayas, ex coordinador regional de dicha casa de estudios, ese dinero debía ser utilizado para invertir en la institución, pero se depositó a una cuenta privada sin tributar al Estado. La presunta evasión impositiva data del 2014 y fue denunciada –en su momento– ante un Juzgado Civil y Comercial de Fernando de la Mora, por Amilcar Ayala, ex coordinador de la filial de San Lorenzo de la UTCD.
Daniel Farías, director de Fiscalización de la SET, explicó que el expediente sobre el particular ingresó ayer por lo que dispondrá de algunas diligencias para verificar si existen elementos suficientes para remitir el caso a la Fiscalía.
“La denuncia habla de un desvío de fondos. Nuestra responsabilidad es constatar el cumplimiento tributario de la empresa, del cual puede o no derivar al conocimiento de otro hecho subyacente y ahí recién comunicamos al Ministerio Público”, señaló.
Farías explicó que ellos no podrán catalogar la existencia del hecho punible mencionado en la denuncia. “Básicamente tenemos que ver si los impuestos se declararon bien. Trabajaremos sobre lo denunciado y evaluaremos si existen materialidad suficiente para la investigación fiscal”, dijo al referir que la pesquisa tomará al menos un mes.
ÚH procuró sin éxito ponerse en contacto telefónico con la UTCD para conocer la versión de sus autoridades.
El denunciante comentó que, ahora, espera que se abra una carpeta fiscal en la Unidad de Delitos Económicos, donde presentó otra denuncia por lavado de dinero en contra del propietario de la UTCD.
Facturas bloqueadas
En una denuncia similar, la SET había bloqueado la emisión de facturas de la UTCD. Daniel Farías, director de Fiscalización de la SET, contó que eso tuvo lugar debido a la “no remisión de documentos” de la entidad requeridos en la “etapa preparatoria” de una pesquisa, aunque dicho bloqueo ya se levantó.
