18 dic. 2025

Seprelad y Policía Nacional delinean acciones antilavado

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional establecieron líneas de acción conjuntas en materia de inteligencia, mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado, según informó la Seprelad en un comunicado.

Con esto, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional procederán al suministro, intercambio análisis y actualización de información para combatir delitos en el marco de sus competencias; además de conformar una base de datos que sustente el desarrollo de estrategias para la toma de decisiones, instrumentación y gestión de operativos, detalla el documento.

En cuanto a la utilización de la tecnología, la Seprelad destacó que recientemente implementó un Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los cuales sirven para la realización de análisis operativos (caso por caso) e inteligencia estratégica. Asimismo, se enfatizó que la Policía Nacional ordena la realización de operativos institucionales en el ámbito de su competencia; además, dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención y, de conformidad con disposiciones legales, combate a la delincuencia mediante sistemas de coordinación con otras instituciones estatales.