Además observaron elementos sospechosos a los sistemas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Tras denuncias realizadas se frustraron una serie de licitaciones que estaban en marcha para la compra de insumos médicos provenientes de China.
Uno de los casos más escandalosos es el que actualmente está bajo investigación de la Fiscalía y que involucra a las firmas Eurotec e Insumos Médicos, pertenecientes al clan de la familia Ferreira.
La Seprelad, dirigida por el ex fiscal Carlos Arregui, había informado también a la Fiscalía sobre la ruta del dinero que investigó a partir del anticipo de G. 17.000 millones realizado para estas empresas investigadas.
La Seprelad adaptó su sistema tecnológico para que se procese toda la información y alertar sobre la existencia de hechos irregulares relacionados con la coyuntura de la pandemia. Tiene un reporte de 60 a 80 operaciones sospechosas que son enviadas por los sujetos obligados, sectores financiero, inmobiliario, bancario, playas de autos y cambiarios.
A partir de ahí hace un análisis pormenorizado y dispone de un software con inteligencia artificial para realizar una clasificación en base a si es de alto riesgo, medio o bajo.
Durante la pandemia, la institución procesó un reporte alto de los sujetos obligados con más de 2.284 casos en este periodo de tres meses.
La institución informó que alrededor de 25 informes de inteligencia fueron remitidos al Ministerio Público para determinar si existen causas para iniciar una investigación.
La mayor cantidad de informes de inteligencia de las operaciones se dieron entre abril y mayo, según el reporte de esta secretaría de Estado.
“En el sistema tecnológico se cargan todas las alertas, todas las variables que puedan representar una alerta y las combinaciones que se realizan permiten tener alertas tempranas y de riesgo”, explicó el ministro Carlos Arregui.
La institución está habilitada para remitir el informe a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Arregui dijo que no relajaron los controles, sino más bien se dispuso el trabajo en forma de cuadrillas para revisar las alertas, para analizar los casos y colaborar con la justicia en las causas donde se solicitó intervención.
evaluación. Hasta el momento sigue la evaluación que está realizando el Grupo de Acción Financiera sobre Paraguay. En octubre está prevista la visita de los evaluadores.
Antes de la pandemia, las autoridades del Gobierno habían completado el proceso para la aprobación de un paquete de leyes que son tenidas en cuenta para el combate contra el terrorismo, el lavado de actos y otros delitos como corrupción pública.
Se realizó la modificación del Código Penal y la actualización del marco normativo con base en los estándares fijados internacionalmente.
Se incorporaron nuevos tipos penales, como la creación de juzgados penales y económicos especializados en lavados de activos y delincuencia económica; la creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además de la modificación de la ley del régimen de transparencia de sociedades por acciones.
