A través de una videoconferencia, Arregui, acompañado del jefe de transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, conversaron con Roberto de Michele, especialista principal del BID.
En el marco de la cooperación delinearon acciones en la implementación de medidas de perfeccionamiento para el país para evitar el lavado de activos y establecer una hoja de ruta con miras a la evaluación que está siendo sometida Paraguay a través del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana.
Se normalizaron los nuevos indicadores internacionales de combate, los reportes de operaciones sospechosas que se recibieron por parte de los sujetos obligados, así como los nuevos inscriptos que deberán ser supervisados.
El BID y el Fondo Monetario Internacional respaldan a Paraguay para la elaboración del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP). Había sido declarado prioridad nacional mediante el Decreto Nº 8413.
En noviembre pasado, arribaron a Asunción las autoridades de Gafilat para mantener una serie de reuniones con el presidente Mario Abdo Benítez; y otras autoridades.
La evaluación culminará en diciembre de este año. Allí se definirá si Paraguay supera el examen o ingresa en la lista gris de países en riesgos. La mirada que hacen apunta a evaluar todas las acciones realizadas por el sector público y privado, además del Poder Judicial en el marco del combate contra el esquema de lavado de dinero.
