La firma, que forma parte de una red de empresas que operan en varios países a través de su billetera digital, promete rendimientos en dólares de hasta 120% anual. Cuenta con su propia criptomoneda denominada Zoe Chash, que se promociona como segura porque supuestamente está respaldada en el oro de una mina argentina, informan los medios Infobae y La Nación, del vecino país.
Las sospechas apuntan a una maniobra de estafa similar a los esquemas Ponzi y como la empresa también opera en Paraguay, las instituciones están al tanto del tema, más aún teniendo en cuenta los antecedentes. “Tenemos conocimiento del caso, no podemos hablar de datos ni mayores detalles por mayor confidencialidad y la naturaleza de nuestra institución, pero hay datos y hay alertas que están en el sentido”, dijo el ministro Anticorrupción, Carlos Arregui, en comunicación con Monumental 1080 AM.
Mencionó que se están solicitando informaciones a los diferentes sujetos obligados, que de acuerdo con Arregui, tienen la responsabilidad de reportar cualquier operación sospechosa. El secretario de Estado evitó dar mayores informaciones sobre el caso, pero aclaró que hasta el momento no está relacionado con el esquema de inversiones fraudulentas encabezado por Luis Arza, quien permanece con paradero desconocido en medio de una investigación fiscal.
ANTECEDENTES. Por el mismo hecho, la oficina de Generación Zoe en Asunción en octubre pasado, en ese momento, las instituciones analizaron las ofertas públicas de inversión de capital en criptomonedas o el equivalente al valor desde USD 1.000 sin estar habilitados por el ente regulador, que es la Comisión Nacional de Valores.
LAS CIFRAS
120%
de rentabilidad en dólares de forma anual ofrece la empresa Generación Zoe en un esquema de inversión sospechosa.
USD 1.000
ofertaban los usuarios sin la habilitación de la Comisión Nacional de Valores, según los antecedentes en Paraguay.
Riesgos en inmobiliarias y ganadería
La principal amenaza que termina en casos de lavado de dinero tiene origen en el narcotráfico, que a su vez opta por el sector inmobiliario y la ganadería para blanquear los crímenes, según la Seprelad.
“En cuanto a indicios tenemos y lo que más se utiliza en esa tipología son las inmobiliarias y las ganaderas”, especificó Carlos Arregui.
Explicó que esta amenaza fue detectada en una evaluación nacional de riesgo que se hizo en Paraguay en el 2016, el mismo resultado se obtuvo en la actualización del 2018 y se mantiene hasta ahora en otros estudios sectoriales.
Sobre la participación del fútbol en estos esquemas de lavado, mencionó que se trabaja con los organismos supervisores para las detecciones.
