En las últimas dos semanas, nuevamente el tema de los juegos clandestinos estuvo como protagonista de investigaciones del Ministerio Público. Tres empresarios fueron procesados por explotación ilegal con apuestas deportivas. Además, un político fue procesado por supuestamente infringir la ley para operar con juegos de azar. Un experto considera que estos juegos clandestinos podrían tener un precedente de lavado de dinero.
El abogado Carlos Sacco, defensor de la firma Daruma Sam (Apostala), explicó que, en torno a los juegos clandestinos, específicamente el ámbito de tragamonedas, se podría hablar que hay detrás lavado de dinero, si existe evasión impositiva.
“Al haber evasión impositiva, lo cual es tipificado como un delito precedente al lavado, se puede hablar de lavado de dinero. Hay que ver dónde va esa plata, porque toda evasión es precedente a un lavado”, detalló Sacco.
Habló de que el problema principal, es que se dan estos casos, porque no existe la trazabilidad, ya que los bancos muchas veces no abren una cuenta y el Estado no puede controlar.
Además, explicó que las entidades bancarias muchas veces ven con malos ojos a las empresas, porque existen muchas firmas clandestinas, porque no hay un control.
De acuerdo con el abogado, hay muchas empresas que operan de manera ilegal, ya sea en los juegos de azar, las apuestas deportivas, las quinielas y las máquinas tragamonedas.
Justamente ahora están en el país técnicos de Gafilat, desde la semana pasada, evaluando la efectividad de nuestra normativa en el combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
DENUNCIA. La semana pasada, los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentaron una denuncia, contra Conajzar, por presuntas irregularidades como lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa y otros.
Los legisladores expusieron su sospecha de que existiría lavado de dinero, con asignaciones de la quiniela o con las máquinas de tragamonedas, lo cual consideran que debe ser investigado por la Fiscalía.
Si las empresas tienen evasión impositiva se podría hablar de lavado, explica un experto. Hoy, la Fiscalía tiene a su cargo varias causas de empresas ligadas a los juegos clandestinos.
Político y empresarios en la mira
Las últimas imputaciones que realizó la Fiscalía fue contra empresarios que operaban clandestinamente con apuestas deportivas, tanto en páginas webs y en locales inhabilitados.
La fiscala Esmilda Álvarez procesó a Carmen Carolina Duarte, Erick Fernando Martín Vázquez (ambos paraguayos) y Gerardo Bermúdez Arreola (mexicano).
Conajzar otorgó a la firma Montego Trading una autorización provisoria para explotar juegos de azar, pero luego revocó y de igual manera seguían operando.
También el ex concejal Yamil Esgaib, propietario de dos casas de apuestas deportivas en Ciudad del Este, fue imputado por infracción a la ley para la explotación de los juegos de azar.
