Así se especificó, enfatizando que a la luz de las recientes publicaciones periodísticas sobre supuestos fraudes o esquemas piramidales, la banca matriz informa a la población que, de acuerdo al análisis habitual y puntual en curso llevado a cabo por los equipos de supervisión a entidades financieras, “no se han advertido situaciones que podrían comprometer la solvencia, la operativa y el relacionamiento con clientes por parte de las referidas entidades”.
La banca matriz, presidida por el economista José Cantero, reiteró su compromiso de velar sobre la estabilidad del sistema financiero, en tanto que también enfatizó en que seguirá desplegando toda su capacidad normativa y de control para cumplir con este mandato de interés nacional.
A través de las redes sociales había empezado a circular el rumor de una posible millonaria estafa mediante el famoso esquema denominado Ponzi, que habría dejado numerosos afectados.
Uno de los datos solicitados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es si las entidades financieras realizaron los reportes de operaciones sospechosas a la Superintendencia de Bancos (SIB), tras los millonarios movimientos económicos llevados a cabo por un joven empresario.
Por su parte, los afectados publicaron un edicto sobre la privación de eficacia jurídica en los periódicos de gran circulación; y esto se hace para que el principal sospechoso de liderar el esquema ya no pueda cobrar los cheques de pago inferido.
Este esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses muy elevados como ganancia para los inversores.