CIUDAD DEL ESTE
Sady Elizabeth Caríssimo, procesada por lavado de dinero y otros, amplió ayer su declaración indagatoria ante el Ministerio Público y reveló nombres de gerentes y oficiales de cuenta de los bancos involucrados en el esquema que envió más de 360 millones de dólares a varios países del mundo. Relató que los gerentes del banco conocían acerca del origen del dinero y muchos de ellos trataban con los clientes para que realicen sus transferencias a través de las firmas del esquema que investiga el Ministerio Público.
“Ellos ganaban dinero por dichas operaciones, específicamente puedo mencionar a la funcionaria Noelia Pino, del Banco Regional, que solía ganar de 10.000 a 20.000 dólares por las transferencias realizadas en el mes y por cada empresa con la cual operaba, tengo cómo demostrar eso con testigos”, declaró Caríssimo ante el fiscal Carlos Giménez.
En el Banco Regional operaba Braex SA, American SRL, MH Electrónica SA, Strong SA, Muñe SA y Manhattan SA, todos operaban con los oficiales de cuentas Sonia Genes, Cristina Mendoza, Silvia Chaparro, Teresa Villagra y Mabel Zárate, bajo la coordinación de la gerente, Noelia Pino.
En el Banco Sudameris operaba MH Informática y Strong, y el gerente que autorizaba las remesas era Mario Narváez; con el BBVA movían dinero MH Electrónica SA, Ninfa Plus y American SRL, con los oficiales de cuenta, Fabio Rivas y Natalia Gill.
El detalle entregado por Caríssimo sigue con el Banco Continental, donde operaban las firmas American SRL y MH Electrónica SA, con el oficial Lauro López Chaparro y el gerente Rodrigo Espínola. Por el Banco Atlas estaban la gerente Patricia Ayala y el oficial de cuentas, José Romero, para las firmas American SRL y MH Informática. Con el Banco Amambay operaban con la agencia que está en el shopping Vendôme del microcentro de Ciudad del Este, donde remesaban dinero MH Electrónica y Muñe SA, siendo gerente del ente bancario, Alfredo Came.
PERICIAS. Caríssimo pidió una pericia informática que, a su criterio, demostrará el intercambio de correos electrónicos entre gerentes y funcionarios bancarios con las demás personas que también están procesadas en la causa.
Insistió con una pericia caligráfica suya y de los funcionarios bancarios, acto que fue suspendido en marzo pasado a pedido del Ministerio Público. “Con el resultado de las pericias se podrá verificar que los gerentes de bancos ponían su media firma para autorizar las operaciones que ahora son investigadas”, añadió.
La mujer explicó que los oficiales de cuenta y gerentes cobraban sus comisiones cada mes y que algunos iban a la consultoría Managger los fines de semana para recibir el dinero. Se liberaba el pago por los depósitos en dólares, pero no de las transferencias, por las cuales se pagaba a los funcionarios bancarios 0,35 o 0,60 centavos de dólar por cada operación.