El empresario estaba presuntamente involucrado en este esquema de inversiones fraudulentas que habría movido al menos G. 9 billones en siete años.
Los fiscales pidieron información que haya dentro del sistema financiero sobre 14 personas y 6 empresas.
Entre los citados están Arza, su esposa Giovanna Benítez Vancini, su mamá Ana María Ávila, su hermana Ana Karen Arza y otros familiares cercanos.
Las firmas sobre las que se solicitaron datos son Arfe SA, Soup Paraguay y Recursos Viales SA, Ganadera Doña Elena SA, Aeronaves SA y Signature SRL.
La Fiscalía pidió que se detalle si todos ellos registran cuentas en bancos y en qué estado están, y documentos de comprobantes, desde el 2017 hasta la fecha.
INVESTIGACIÓN. Se presume que existe un millonario esquema piramidal en el que varias personas quedaron como víctimas, entre ellos, el usurero Ramón González Daher, quien está condenado hoy por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
Se cree que Arza trabajaba con RGD en el sistema Ponzi y que ahí se había quedado con unos USD 10 millones del potentado.
Con un audio filtrado en el que se escucha a la esposa de Arza y a Daher, salió a luz el caso. Ahí se conoció que Ramón amenazó al comerciante, ya que quería su dinero, por lo que Luis escapó, al parecer por temor.
La Seprelad, mientras tanto, envió un informe al Ministerio Público sobre los millonarios movimientos de Arza, junto con otras personas y empresas.
Se sospecha, además, que el investigado salió del país, ya que no se encontraba en su propiedad al momento de los allanamientos.
