08 feb. 2025

País está en condiciones de pasar examen antilavado, considera Itaú

Directivos del banco aseguran que Paraguay puede pasar el examen de Gafilat y que el país logró avances antilavado relevantes en los últimos años, pero debe seguir trabajando en más mejoras.

Charla. José Brítez (izq.) y André Gailey analizaron diversos aspectos de la economía local.

Charla. José Brítez (izq.) y André Gailey analizaron diversos aspectos de la economía local.

En una entrevista concedida a Última Hora, André Gailey, CEO de la región Cono Sur de Itaú, y José Brítez, presidente de Itaú Paraguay, hicieron un análisis con relación al proceso de evaluación antilavado que afronta nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos técnicos se encuentran realizando la denominada visita in situ.

Gailey manifestó que este proceso es fundamental para la nación y que afrontar de buena manera el examen es un aspecto que despierta la atención de los inversionistas en el mundo. “El acceso al fondo internacional, el acceso a inversiones internacionales está directamente relacionado a la cuestión de la evaluación. Hay mucho más apetito (para invertir en el país) con una buena evaluación”, indicó.

Adicionalmente, resaltó el trabajo realizado en los últimos años en el marco del combate al lavado de activos en Paraguay y aseguró que esto se puede evidenciar con diferentes avances. “Es muy importante reconocer el gran trabajo que fue hecho a lo largo de los últimos tres años, con aprobaciones de muchas leyes, la creación de nuevos sistemas de información y una inversión tremenda en la estructura de supervisión y fiscalización. Entonces, hoy Paraguay tiene un sistema diferente de hace 3 años atrás, tiene las leyes que necesita y un buen sistema de supervisión”, comentó.

continuidad. Pese a las mejoras, los directivos sostuvieron que el país debe continuar realizando esfuerzos contra el lavado de activos y no dormirse en los laureles, pensando más allá del actual proceso de evaluación del Gafilat. “Este no es un proceso de un momento, es una evolución constante y mismo en la evaluación, probablemente Paraguay debe tener un tiempo para buscar mejorar aún más. No es porque mejoramos mucho que podemos quedarnos, necesitamos seguir evolucionando”, señaló Gailey.

optimismo. Igualmente, el CEO regional de Itaú señaló que Paraguay tiene condiciones de aprobar el test del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, pese a que puedan haber observaciones particulares del organismo regional antilavado luego de la visita a nuestro país. “Lo más común en estos procesos es que indiquen puntos de mejoría adicional. Lo que será importante es mirar cómo será la evaluación, pero también entender cuáles son los puntos de mejoría adicional, si los hay y es posible que los haya, para que continuemos invirtiendo y evolucionando en estos aspectos. Creemos que Paraguay tiene todas las condiciones actuales para pasar bien la evaluación”, afirmó. Los técnicos del Gafilat estarán en Paraguay hasta el 3 de setiembre, día en que darán a conocer a los representantes nacionales los hallazgos obtenidos luego de su inspección in situ.

Énfasis en la inclusión financiera
Los representantes del banco Itaú también hicieron un énfasis en el aspecto de la inclusión financiera, apuntando a la discusión de una ley en la materia que puede impactar positivamente a la nación. “Creemos puede ayudar mucho si es aprobada a seguir en el camino de más control y más combate al lavado, y que reforzaría aún más la gran mejoría hecha por el país”, expresó André Gailey.
Por su parte, José Brítez destacó que los esfuerzos en materia de inclusión financiera se traducen en el beneficio del acceso de la población al sistema financiero local. “El gran desafío que aún tenemos es mejorar eso de forma constante”, aseveró.