La reunión referida tiene el propósito de discutir asuntos que podrían ofrecer una oportunidad de mejora sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad, que son tenidos en cuenta como puntos claves del examen. Además, se va a discutir sobre diversos aspectos incluidos en los dos primeros borradores del Informe de la EM de Paraguay, los cuales fueron remitidos y contestados anteriormente, según lo que informaron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Del encuentro cara a cara participarán Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, junto con Carmen Pereira, viceministra; Javier Coronel, director general de Asesoría Jurídica; Juan Francisco Fernández; director general de Supervisión y Regulaciones; Guillermo Preda, director de Análisis Financiero; y José Armoa, director de Estudios Sectoriales del ente antilavado local.
Así también estarán presentes representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Abogacía del Tesoro (del Ministerio de Hacienda) y el Banco Central del Paraguay (BCP), entidades que forman parte del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Proceso. Siguiendo con el cronograma y tras el encuentro con los representantes paraguayos, el equipo evaluador deberá elaborar un tercer documento y finalmente, durante el debate en el Pleno del Gafilat (julio de 2022), se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
Entonces, Paraguay sabrá si vuelve o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se incluye a las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos, pero que tienen un compromiso de salir. El examen de nuestro país inició a finales de 2019 y se dilató debido a la pandemia por el Covid-19. Los expertos del organismo intergubernamental estuvieron en territorio paraguayo desde el 23 de agosto al 3 de setiembre del año pasado, básicamente para entrevistarse con los exponentes del sistema ALA/CFT.
Con las reuniones previas de ayer, se inició el proceso del llamado cara a cara de representantes de Paraguay y Gafilat, en el marco del examen antilavado. No reprobar la evaluación es el objetivo.