La Justicia empieza a presionar para que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) devuelva vehículos de alta gama que pasaron a ser administrados por la institución. Los propios abogados de los investigados ya se presentaron en la institución para exigir la devolución.
La imputación había sido presentada el 9 de julio de 2021. Un año después se resuelve el sobreseimiento provisional. Sin embargo, desde el Gobierno indican que la Fiscalía podría haber solicitado la prórroga extraordinaria contemplada en el artículo 326 del Código Procesal Penal.
El juez se opuso en una primera instancia y posteriormente la Fiscalía se ratificó.
modus operandi. Con la medida provisional se levantaron las medidas cautelares.
De manera solapada le ayudaron a los imputados, señalaron desde el Gobierno.
El 9 de julio pasado, el agente fiscal Andrés Arriola requirió el sobreseimiento provisional de los encausados Alfredo Galvalisis, Priscila Ramona Zárate Velázquez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis. En el marco del Operativo Status que contó con el apoyo e investigación de Brasil, se desmanteló una estructura que se encargaba supuestamente de blanquear una gran suma de dinero a través del narcotráfico y el lavado de dinero.
A pedido del fiscal adjunto Antidrogas Marco Alcaraz, el Juzgado de Garantías a cargo de José Agustín Delmás dictó el sobreseimiento provisional de los procesados por presunto lavado de dinero.
La investigación señala que los directivos de Alfacom SRL se encargaban de la compra de los vehículos lujosos que eran ordenados por los capos mafiosos de la frontera.
preocupación. El Poder Ejecutivo está preocupado porque la Fiscalía está maniobrando o cajoneando la investigación sobre el Operativo Status, que tiene en la mira las operaciones que vino realizando la casa de Cambios Zafra, que había sido allanada con toda la documentación que comprueba las facturaciones que salpicarían al Banco Basa, propiedad del ex presidente Horacio Cartes.
Durante la incautación de los documentos aparecen las facturaciones realizadas que suman cifras millonarias en el esquema que supuestamente fue utilizado para el lavado de dinero. Una de ellas por G. 1.122.498.612 realizada el 15 de enero de 2018. El número de documento: 012-003-0001520.
Indicaron que si bien los dueños de la casa de cambios y gente vinculada fueron imputados, no se avanzó en la línea que conecta el operativo de narcotráfico con el banco Basa por montos exorbitantes, a pesar de que la casa de cambios fue intervenida en Pedro Juan Caballero.
Entre el 2017 y 2018 (era Cartes) hubo una facturación de alrededor de USD 35 millones provenientes del supuesto esquema de lavado.