La SET remitió informes a la Seprelad sobre Cartes

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, confirmó que ya remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes todos los documentos e informes que guardan relación al ex presidente Horacio Cartes en el marco de la denunciada realizada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

“Remitimos los informes sobre el ex mandatario Horacio Cartes a Seprelad”, significó el funcionario dependiente del Ministerio de Hacienda.

Acotó que está trabajando en conjunto con la Secretaría Antilavado para dar seguimiento a la denuncia realizada por el ministro Giuzzio ante el Congreso.

Al mismo tiempo, la Seprelad debe remitir todos los requerimientos que tenga el Ministerio Público que abrió la investigación contra el ex mandatario acusado de formar parte de una red de la mafia del contrabando de cigarrillos y sus conexiones con el lavado de dinero.

La SET se encarga de hacer un monitoreo y presenta un reporte sobre el movimiento financiero de Cartes.

Seprelad conformó un equipo de investigación con la SET para avanzar en el trabajo conjunto con el Ministerio Público que designó al fiscal Osmar Legal para investigar a Cartes.

La Seprelad realiza una investigación paralela y de confirmarse algunos indicios sobre el estado financiero de Cartes se comunicará a la Fiscalía.

Cartes está sujeto a gravámenes por sus ganancias propias como empresario y sus rentas de capital. Debe tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP); sus firmas están dentro del impuesto a la renta empresarial; el impuesto selectivo al consumo; y el impuesto al valor agregado, dependiendo de la actividad económica. Ahora volverán a revisar todos los expedientes luego de la denuncia realizada por el ministro del Interior por enriquecimiento ilícito y sospechas de actividades como lavado de dinero.

debe apartarse. Desde el Poder Ejecutivo varios referentes coincidieron en la necesidad de que el fiscal Osmar Legal se aparte de la causa porque tiene vínculos con el abogado Ricardo Preda, quien forma parte del bufet de abogados que defienden al ex presidente y líder de Honor Colorado. Los ministros René Fernández (Anticorrupción), Carlos Arregui (Antilavado) y otros abogados recalcaron que hay elementos suficientes para que se excuse de la causa. Hasta ahora no hay novedades.