Hay un fluido intercambio de información en medio de la presiones internacionales y la incertidumbre que moviliza a las principales fuerzas políticas del Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La Seprelad se encarga de hacer un control del sistema financiero para identificar posibles alertas sospechosas de lavado de dinero en el país. En caso de que un banco detecte algo irregular, por parte de los partidos políticos que están en disputa electoral, debe remitir inmediatamente la operación sospechosa para iniciar la investigación y realizar una trazabilidad del dinero.
Todos los partidos políticos deben estar inscriptos ante el registro que maneja el Tribunal Superior de Justicia Electoral porque es su supervisor natural.
Seprelad había firmado un convenio de cooperación interinstitucional con la Justicia Electoral para reforzar el control de financiamiento de las organizaciones políticas.
Se encarga de emitir la normativa y trabajar de manera conjunta con los otros supervisores para la lucha contra el lavado de activos.
El objetivo es detectar el flujo de dinero ilícito que pueda inyectar durante la campaña electoral.
escenario atípico. La campaña electoral de las generales está llegando a su etapa final y solamente restan dos semanas para el día D.
El Partido Colorado sigue enredado sin obtener el crédito que necesitan, en principio G. 37.000 millones, para solventar los gastos de 768 candidatos inscriptos para los comicios generales.
No logró aún destrabar la canalización de créditos vía banco debido a que sigue afectando la sanción económica que tuvo el ex presidente Horacio Cartes, por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Los principales referentes de la ANR deben explicar la trazabilidad del dinero de los gastos de campaña para no caer en el radar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En tanto que en las carpas del PLRA tienen varias demandas y embargos que también complican su escenario interno para lograr financiamiento dentro de la Concertación Nacional para un nuevo Paraguay.
aportante. El reglamento de prevención de lavado de activos que maneja Seprelad establece la obligación de conocer al aportante, benefactor o donante. Debe informar detalles mínimos como el monto, el origen del dinero y respaldo documental de la donación.
El sistema de control incluye activar procedimientos de identificación y mitigación de riesgos. Se debe implementar un sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
37.000
millones de G. es lo que la ANR presupuestó para las generales. Hasta ahora no logra destrabar crédito
768
candidaturas están en pugna en el Partido Colorado y necesitan fondos para llegar para el 30 de abril.