Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que la sanción impuesta al Banco Nacional de Fomento (BNF), por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tendrá un impacto en lo que respecta a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país.
“Es importante desde ese punto de vista para la evaluación porque es una sanción que tiene su impacto a nivel de los órganos supervisores y también en cuanto a todo el trabajo que se está haciendo de la evaluación y de los resultados en efectividad que se piden para el país en esta etapa en la que estamos, ya a punto de realizar esta visita in situ que es clave para el país”, indicó Arregui, en una entrevista concedida a Monumental AM 1080.
El titular de la Seprelad comentó que pese a que la decisión de la banca matriz puede ser apelada y que pueden haber cambios en la decisión en una segunda instancia, es de recalcar que se observa una respuesta institucional ante aparentes fallas que se registran en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; en este caso puntual, dentro de la entidad financiera estatal.
PROCESO. Asimismo, Arregui detalló que los hallazgos que se reportan en instancia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes son comunicados a su vez a los órganos correspondientes dependiendo de cada caso, poniendo como ejemplo el Ministerio Público o, en el caso de las entidades financieras, el Banco Central del Paraguay, entre otras instituciones. “Con todos (los organismos) estamos constantemente retroalimentándonos y enviando nuestros informes de inteligencia financiera y estratégica”, aseguró.
www.monumental.com.py