Ayer prosiguieron las entrevistas de los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) con representantes del sistema antilavado de activos de nuestro país, en el marco de la visita in situ que realizan los expertos regionales a Paraguay.
Las estadísticas de investigaciones y procesos judiciales, junto con la participación de magistrados de distintos fueros especializados, fueron dos de los temas centrales que fueron analizados en reuniones con representantes del Poder Judicial. Al respecto, Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, explicó que los expertos del Gafilat realizaron preguntas relacionadas a la aplicación de las nuevas leyes antilavado.
“Nosotros les explicamos que este paquete de leyes entró en vigencia en 2020, en la mayoría de ellas, que la jurisdicción especializada se implementó a partir del año pasado y que los casos están siendo recibidos, con procesos en plena evolución y algunas sentencias ya se han dictado pero todavía no están firmes. Eso explicamos porque es el contexto en el que se tiene que evaluar los resultados”, dijo.
Llanes consideró que los representantes del Poder Judicial contestaron con “solvencia” a las preguntas de los evaluadores, que se realizaron sobre el funcionamiento de la justicia, los argumentos que tienen en cuenta los jueces y cómo se encaran los procesos relacionados al lavado de activos y delitos precedentes. En ese sentido, la ministra de la Corte aseguró que no se habló de casos específicos, pero sí en general de “los procedimientos y las dificultades”.
seguimiento. Para hoy se prevé que los evaluadores hagan énfasis en puntos claves como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el movimiento transfronterizo y las infracciones fiscales. Según la agenda, está previsto que sean entrevistadas autoridades de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Contraloría General, Aduanas, Migraciones, Tributación, entre otras. Esto será desde la mañana y en la tarde iniciará la participación de los representantes del sector privado. Para la jornada se espera que asistan exponentes de firmas remesadoras, aseguradoras y las Entidades de Medios de Pago Electrónicos (EMPE).
Cooperación también fue analizada
Además de las estadísticas y los procesos judiciales, los evaluadores del Gafilat también evaluaron ayer a las entidades en materia de cooperación internacional. Para el efecto, fueron convocados exponentes del Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Policía Nacional Por parte de la Fiscalía, asistió el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
Adicionalmente, otros aspectos que fueron revisados en la jornada de ayer por parte de los expertos regionales fueron la persecución operativa al delito de financiamiento del terrorismo y las sanciones financieras dirigidas. Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, consideró que el examen avanza de forma positiva.