La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en fecha 14 de junio, un informe de actualización sobre el componente de efectividad, en el marco del proceso de evaluación mutua al que está siendo sometido el sistema antilavado de nuestro país.
Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, comentó que el documento remitido consta de unas 200 páginas y evidencia los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hasta el año 2021, en atención a la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este reporte es complementario a la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, detalló.
Asimismo, el funcionario explicó que en el informe se presentó un análisis técnico sobre las implicancias y dificultades que fueron afrontadas por las instituciones que componen el sistema local como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que también se pusieron a conocimiento los últimos avances en casos emblemáticos de lavado de dinero, dando como ejemplo la condena a Justo Cárdenas, ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), entre otros.
Con relación a la visita in situ del Gafilat, prevista para finales de agosto e inicios de setiembre de este año, Diego Marcet explicó que el tema aún no está definido, pero que habría novedades en las próximas semanas. Cabe recordar que la fiscalización sobre nuestro país se inició en el año 2019.