Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), hizo ayer un resumen de la primera semana de la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que llegaron al país en el marco de la Evaluación Mutua (EM) de Paraguay con relación al sistema antilavado y contra financiamiento de terrorismo.
El funcionario aseguró que, en general, observan resultados “bastante auspiciosos” de las primeras entrevistas, que en su mayoría se realizaron en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). Con relación a los ejes principales que tienen en cuenta los evaluadores, en materia de delitos precedentes de mayor riesgo para el lavado de activos en nuestro país, Marcet comentó que los mismos son, entre otros, la corrupción, el narcotráfico, y contrabando.
“Nosotros tenemos un catálogo en el Código Penal que establece una larga lista de delitos precedentes, de esa larga lista los evaluadores eligieron los más relevantes, que también nosotros los tenemos identificados, por supuesto. Principalmente, el eje está en el contrabando, el narcotráfico, la corrupción, la evasión impositiva y el tráfico de armas”, manifestó.
casos sonados. Adicionalmente, el asesor jurídico de la Seprelad indicó que los examinadores antilavado tienen en cuenta y consultan acerca de los casos más emblemáticos registrados en nuestro país. “Sí se habla (de casos sonados), de hecho los evaluadores normalmente piden ejemplos de casos, además de la estadística”, expresó.
Con respecto a las perspectivas sobre la justicia local en el marco del examen de Gafilat, Diego Marcet aseveró que hay confianza y destacó que los jueces y fiscales, dentro de la visita in situ, tendrán la oportunidad de argumentar sus decisiones ante los técnicos del organismo regional, además de mostrar los resultados obtenidos. “Se aportaron las estadísticas correspondientes y este el espacio que tiene el evaluador para escuchar al que forma el fallo judicial y a los fiscales quienes impulsan las causas”, detalló.
Cabe recordar que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuentan con varios cuestionamientos en lo que refiere a casos emblemáticos vinculados a lavado de dinero, sobre todo los relacionados con figuras políticas. En ese sentido, resaltan los procesos de Óscar González Daher (condenado a siete años de cárcel, pero absuelto por lavado de dinero), Justo Cárdenas (condenado a solo cuatro años), y otros.
Entidades que ya rindieron están conformes y expusieron logros
Según los detalles que dio a conocer ayer Diego Marcet, en lo que va de la visita in situ de los evaluadores de Gafilat se realizaron más de 30 entrevistas, dos de ellas de alto nivel y una incluyendo a Mario Abdo Benítez, presidente de la República; César Diesel, máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia; y Óscar Salomón, titular del Congreso Nacional. De las reuniones participaron más de 120 funcionarios, mientras que fueron 17 las instituciones que ya fueron examinadas, entre ellos la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Con relación a estos primeros exámenes, el asesor jurídico de la Seprelad indicó que las entidades evaluadas se mostraron conformes tras las entrevistas con los técnicos del Gafilat. “Creemos que todas las instituciones, porque tenemos una retroalimentación después de cada reunión, todas están satisfechas porque pudieron exponer todo lo que tenían planificado”, indicó.
La visita in situ del Gafilat al país inició el pasado 23 de agosto se extenderá hasta el 3 de setiembre de 2021.