Criterios como la evaluación de riesgos, cooperación y coordinación nacional, decomiso y medidas provisorias, sanciones financieras, responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas, estadísticas, asistencia legal mutua, extradición y cooperación internacional son los puntos del cuestionario de evaluación técnica a los cuales debe responder la Fiscalía, en el marco del examen que a lo largo del 2020 aplicará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Por este motivo, el analista de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Guillermo Preda, se reunió ayer con los fiscales Josefina Aghemo, Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Francisco Cabrera, y la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca. En la oportunidad, trazaron estrategias para coordinar acciones interinstitucionales.
El resultado de la prueba de Gafilat se sabrá en diciembre de 2020, momento en que se dirá si Paraguay retorna o no a la lista gris de Gafi.