El esquema supuestamente manejado por el contador Felipe Ramón Duarte es sospechoso de remesar más de 600 millones de dólares americanos entre los años 2008 al 2011.
Están acusados Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, funcionarios de la sucursal del Banco BBVA.
Los demás acusados son Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, del Banco Continental, y Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este, por lavado de dinero en el grado de conducta dolosa y cómplice de asociación criminal.
Los funcionarios bancarios fueron los que facilitaron la remesa de dinero de dudosa procedencia al exterior, sin verificar el origen del dinero y sin detectar que sus clientes eran miembros de un esquema criminal, según la acusación presentada por Fiscalía.
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga sostienen que tienen pruebas de que los funcionarios del Banco Continental seguían operando aún después del allanamiento de la casa de cambio Forex, parte del esquema.
Una decena de empresas de maletín, aparecían como titulares de las cuentas bancarias que seguían operando hasta el año 2012. (E.M)