Mediante una nota enviada por su representante legal a este medio, Iván Balbuena había negado toda relación comercial con el prestamista luqueño; pero documentaciones a las que tuvimos acceso demuestran que en agosto de 2020 el abogado firmó como titular de la empresa Finplus SA una transferencia de Certificado de Cuenta de Ahorro (CDA), realizada por el usurero en el Banco Basa para gestionar un millonario cobro de la cuenta de RGD.
En la nota enviada a ÚH, el abogado refería que solo contaba con un vínculo de amistad con RGD. Pero, según el documento, intentó traspasar USD 1 millón de la cuenta de RGD a su propia firma.
Para cobrar, inicia un juicio de eficacia jurídica de un CDA de Ramón, además refirió el extravío del documento, por lo que supuestamente no pudo cobrar y solicitaba hacerlo por ese medio.
Sin embargo, dicho CDA había sido incautado por la Fiscalía en el allanamiento a la vivienda de RGD y formaba parte de las evidencias en el caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa por el que fue condenado el luqueño a 15 años de cárcel.
Otro documento muestra las acciones que tiene el abogado Iván Balbuena en la firma Cefisa con Ramón González Daher, donde supuestamente las compran a nombre de terceros y después se transfieren.
Se trata de un documento por el cual se comunica a la empresa Crisol y Encarnación Financiera Saeca (Cefisa) la venta de acciones de parte de Leonardo Francy Morales Bernarducci a la firma Balbuena y Asociados, el total de cuatrocientas acciones por el valor nominal de G. 500 mil cada una.