18 feb. 2025

Evaluadores también verificaron procesos dentro de Seprelad

Visita. El viernes último, los evaluadores estuvieron en la zona primaria de Ciudad del Este.

Visita. El viernes último, los evaluadores estuvieron en la zona primaria de Ciudad del Este.

Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), además de la visita realizada el viernes último a Ciudad del Este, también realizaron una inspección en la sede de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con la finalidad de verificar los procesos y sistemas de la entidad, en el marco del examen in situ que realizan los técnicos regionales en Paraguay.

“Un día en concreto le tocó a la Seprelad (en el marco de la primera semana de evaluación) en su rol de unidad de inteligencia financiera. Para eso se testearon los sistemas. Se hizo una visita en concreto a la sede de la Seprelad donde los evaluadores verificaron la seguridad de sistemas, procesos y controles que se utilizan en el manejo de la información y la construcción de casos en general”, comentó Diego Marcet, asesor jurídico de la institución antilavado local.

Cabe recordar que la visita a la sede de la Seprelad y al Alto Paraná fueron las dos únicas salidas de los evaluadores en su agenda, mientras que el resto de las entrevistas con los representantes de entidades locales se desarrollan en sede del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), como parte de la denominada visita in situ de los inspectores.

interés. Marcet comentó que cada una de las reuniones de los expertos del Gafilat con instituciones del sistema antilavado local deriva en un promedio de cinco a seis nuevos requerimientos de estadísticas o pruebas respaldatorias que se suman a las evidencias que Paraguay presentó anteriormente. Al respecto, el asesor jurídico de Seprelad consideró esto como positivo, debido a que demuestra un interés de los evaluadores sobre las exposiciones de los entes nacionales.