29 mar. 2024

El esquema habría movido USD 60 millones sin saltar todas las alarmas

El esquema de estafa que saltó al tapete tras publicarse en redes sociales habría movido más de lo que se previó inicialmente. No todas las alarmas del sistema antilavado sonaron en el caso.

Carlos Arregui

Carlos Arregui

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), brindó más detalles ayer con relación al supuesto esquema de estafa que aparentemente movió millonarios montos de conocidas personas físicas y jurídicas y fue dado a conocer días atrás por medio de redes sociales.

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Arregui ratificó que el ente antilavado se encuentra investigado lo sucedido y que de momento se apunta como responsable al empresario Luis Arza, aunque también confirmó que una de las hipótesis principales es que exista un vínculo con Ramón González Daher (RGD), condenado hace poco a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

Consultado sobre cuánto dinero pudo haber movido el aparente esquema fraudulento de Arza, el titular de la Seprelad aseguró que podría estar llegando a un monto en torno a USD 60 millones. Adicionalmente, comentó que los hechos observados de momento en el asunto configuran hechos punibles.

“Es muy parecido, muy similar (a un esquema Ponzi). Pero sí categóricamente lo que puedo decir en estos momentos es que es una modalidad de estafa”, expresó. Igualmente, indicó que la información que se maneja es que Luis Arza se encuentra actualmente con paradero desconocido.

Reportes. En otro momento de la entrevista radial, Arregui hizo alusión a las responsabilidades de las personas involucradas en el mencionado esquema y de los sujetos obligados, los cuales tuvieron que haber reportado sobre movimientos sospechosos de dinero. Al respecto, aseveró que existen irregularidades administrativas que pueden pasar igualmente al ámbito penal.

“Hay muchos elementos, por lo menos dentro del campo administrativo. Y, no obstante, también se va a indagar en el campo penal. Hay que ver la responsabilidad de ciertos actores, que tuvieron que ver ese movimiento e informar; los que lo hicieron están colaborando, pero hay otros que no observaron esa debida diligencia”, expresó.

nexo. Según versiones extraoficiales –de momento no confirmadas por las autoridades–, Luis Arza supuestamente llegó a ser deudor de Ramón González Daher y en algún momento habría pasado a operar dentro de su presunto mecanismo de usura, para así pagar su cuenta. Por otro lado, en el esquema que es sindicado como estafa piramidal, se cree que Arza juntaba dinero de inversionistas vía cheques y los documentos iban a parar a manos de RGD, a cambio de efectivo (ver info.)

5281421-Mediano-958764555_embed

Sistema concedió recursos a empresario

Como parte de la filtración del supuesto esquema de Luis Arza, en las redes sociales se publicó una lista de personas y entidades aparentemente afectadas, entre ellas bancos y financieras. Fuentes del sistema financiero confirmaron a Última Hora que muchas de ellas efectivamente concedieron préstamos al empresario; sin embargo, indicaron que estas operaciones no se encontraban en situación de mora y que, en caso de no cobrarse, contaban con garantías y previsiones. Asimismo, aseguraron que los montos que fueron difundidos en las redes, al menos en el caso de las empresas bancarias y financieras, fueron exagerados, aunque no revelaron más detalles.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.