18 feb. 2025

DNCP no puede saber origen de capital de proveedores

El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, dijo a la Monumental 1080 AM que no existen filtros para conocer el origen de los recursos financieros de los proveedores del Estado. El tema salta al tapete luego de ser aprehendido como supuesto narcotraficante el empresario Alberto Koube Ayala, representante del Grupo Tapiracuai, que figura como proveedora del Estado paraguayo.

“Los sistemas de prevención de lavado de dinero están activos, vía Seprelad, pero no existe ningún mecanismo en el sistema de contrataciones públicas de nuestro país, ni de la mayoría de los países, que tenga en cuenta el origen de los recursos financieros del proveedor”, explicó el director de la DNCP.

Agregó que en las nuevas tendencias y congresos que hacen relación con los sistemas de contratación pública se está empezando a tratar la problemática de que el dinero del crimen organizado financie empresas proveedoras de los Estados.

NUEVO SISTEMA. Seitz mencionó que, tras lo revelado en la semana con el caso Koube y Tapiracuai, se dieron cuenta de esta gran debilidad existente en el sistema, e iniciaron trabajos para ver cómo crear filtros en este sentido.

“Nos pusimos como meta que en un mes tenemos que tener diseñado el plan de implementación de un sistema de control, que no será solamente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicos, el sistema debe incluir a las entidades naturales de control, como la Seprelad, y eventualmente algo del Banco Central también”, expresó.

Manifestó que, al hablar del sistema de Contratación Pública, se trata de casi 10.000 procesos de contratación al año, que generan más de 12.000 contratos al año, que mueven más de USD 3.000 millones al año.

“Diseñar un sistema para que se controle cualquier elemento dentro de toda esta gama de datos, implica trabajar con más de 460 Unidades Operativas de Contratación (UOC)”, detalló.

Dijo que no hay mucho de dónde copiar un sistema de control del origen del financiamiento de las empresas que se ofrecen como proveedoras del Estado, ya que no conoce país alguno que lo haya desarrollado.

Reconoció que ofertar servicios y productos al Estado es una forma ideal de lavar dinero sucio, ya que la empresa no pretende ganar dinero, sino solo lavarlo, por lo que ofrecen precios bajos y ganan las licitaciones.

CASO. El empresario Alberto Koube Ayala fue detenido, así como también su hermana Fátima Koube Ayala, en el marco del operativo A Ultranza, llevado a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público.

El operativo busca desarticular un esquema criminal que se sustenta en el tráfico de cocaína a puertos de Europa y África, y el posterior lavado de activos, según revelaron las autoridades.


No existe ningún mecanismo que tenga en cuenta el origen de los recursos financieros del proveedor.
Pablo Seitz,
director de la DNCP.