07 feb. 2025

Detención demuestra la efectividad ante el Gafilat, consideran

Capturado. Kassem Mohamad Hijazi fue detenido  en un operativo realizado en Paraguay.

Capturado. Kassem Mohamad Hijazi fue detenido en un operativo realizado en Paraguay.

Foto: Archivo

La detención en nuestro país de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés que es sindicado como líder de una organización que facilitaba el lavado de dinero generado por grupos internacionales de crimen organizado, es una muestra de la eficacia y la coordinación que existe entre las instituciones locales para combatir este flagelo, según consideró Fernando Filártiga, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

En una entrevista concedida a Última Hora, Filártiga calificó el hecho como positivo, en el marco de la visita in situ que realiza a Paraguay el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “La detención (de Kassem Mohamad Hijazi) es parte de un procedimiento coordinado de las autoridades paraguayas. Es cierto que ayer (martes) se publicó la sanción de parte del Gobierno de EEUU (para Kassem y otras dos personas, junto con cinco empresas), pero el disparador de todo este último desenlace es la detención de esta persona por parte de autoridades paraguayas, lo cual es positivo”, dijo.

Añadió: “Esto demuestra lo que quiere justamente el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es la efectividad y la coordinación interinstitucional. Más de una agencia del Estado estuvo involucrada en el procedimiento y hay inteligencia (sobre el caso) que se remonta a bastante tiempo atrás, no es una cuestión que se decidió ayer o que de casualidad sucedió”.

trabajo conjunto. Por su parte, Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, refirió que la captura de Kassem representa un hito de cooperación entre Paraguay y los Estados Unidos, y coincidió en que el procedimiento puede ser considerado como una muestra de la coordinación existente entre las diferentes instituciones de nuestro país para este tipo de casos.

En una entrevista concedida ayer a un medio local, Marcet señaló además que esta colaboración es importante para el proceso de Evaluación Mutua (EM) que realiza el Gafilat. “Es importante remarcar que estos hitos de cooperación nacional, internacional, coordinación nacional y entre pares, entre países, es relevante para un proceso de EM y de hecho es uno de los componentes de eficiencia que se mide en un sistema de lucha antilavado, la capacidad que tienen las autoridades de intercambiar información y hacer acciones conjuntas”, manifestó.