06 feb. 2025

Desde 2017 Seprelad informó a Fiscalía sobre alertas notadas

La información incluida en la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, en contra de Horacio Cartes, ex presidente de la República, ya forma parte de diferentes informes de inteligencia enviados desde el año 2017 por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a consideración del Ministerio Público, según reveló el propio ente antilavado en un escrito formal dirigido al Congreso.

Al respecto, Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, dijo en una entrevista concedida a Monumental AM 1080 y a NPY que no hubo mucho eco por parte de la Fiscalía y que la documentación refiere a operativas de casas de cambio, de tabacaleras y de personas señaladas por diversos ilícitos, como el caso de Darío Messer, aunque se excusó de dar más detalles sobre los contenidos. “Se han enviado numerosos informes, pero no tenemos retorno específico de que se haya abierto alguna investigación”, sostuvo.

La comunicación de la Seprelad al Parlamento se dio a conocer en la víspera y está relacionada a un pedido de informe realizado por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el marco del posible juicio político a Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.

convocatoria. Adicionalmente, Arregui informó que los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz fueron invitados formalmente para formar una reunión junto con representantes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la misma Seprelad, que se llevará a cabo en horas de la mañana de hoy en sede del ente antilavado.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunicó por medio de una nota que la denuncia de Arnaldo Giuzzio se encuentra siendo procesada conforme al protocolo de la entidad e incorporada a la base de datos, habiéndose identificado alertas relacionadas a personas y hechos relatados en la acusación del ministro del Interior, lo cual llevó a la conformación de un equipo interinstitucional para el tratamiento de la data.

“Esta Secretaría de Estado se ratifica en la propuesta para desarrollar, conjuntamente con vuestra unidad, la reunión en las instalaciones de la Seprelad, de manera a exponer tal información que se encuentra en etapa de procesamiento”, señala el documento firmado Carlos Arregui, y remitido a la Fiscalía.

Cabe recordar que Giuzzio había acusado a Horacio Cartes de ser responsable de un esquema de contrabando de cigarrillos y consecuente lavado de dinero, e inclusive de tener vínculos con grupos criminales en el marco de sus operaciones, entre otros.