06 may. 2024

Consideran que Paraguay muestra avances en las normativas

Al ser consultados su parecer con relación al proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, Carlos Fernández Valdovinos y Carlos Carvallo, ex integrantes del Banco Central del Paraguay (BCP), coincidieron en que Paraguay registra avances normativos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo cual genera cierto optimismo en lograr un resultado favorable y evitar la inclusión en una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“El resultado de la evaluación va a ser muy importante para el país. En el sector financiero, la posibilidad de tener más apertura de corresponsales en el exterior está cercanamente atada a lo que es el resultado final de esta evaluación; entonces, tenemos que aprobar el examen”, comentó Fernández. Asimismo, el ex titular de la banca matriz refirió que la postergación da tiempo a “prepararnos de mejor forma”, pese a que hay cuestiones que ya están listas, como la actualización de las normas antilavado del país.

Por su parte, Carlos Carvallo Spalding, ex miembro del Directorio del BCP, aseguró que la aprobación del examen de Gafilat pasará a ser uno de los aspectos en los cuales se fijarán los inversionistas que quieran venir a Paraguay, junto con otros puntos como la estabilidad macroeconómica. “Es una variable demasiado importante el cómo uno salga de una evaluación de esa naturaleza”, manifestó.

Con respecto a la postergación de la visita in situ, asintió el planteamiento de que esta situación permite ganar tiempo y obtener más resultados, pese a que, según su visión, ya existen elementos positivos. “Desde el punto de vista de la regulación y supervisión, desde el Banco Central se avanzó mucho en el esquema de supervisión basado en riesgos, el sistema financiero también incorporó buenas prácticas, ahí tengo esperanza en que vamos a ser bien evaluados”, indicó.


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