“Los reportes de operación sospechosa (ROS) de Eulalio Gomes y su hijo, desde el 2015 en adelante, es bastante frondosa y la certificación de las instituciones financieras, que están por códigos, donde se relatan las transacciones que se habían hecho a través de agroganaderas y la empresa Paraguay Autopartes”, dijo Querey.
El documento entregado cuenta con un Informe de Inteligencia Financiera elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) con datos sobre el diputado, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA.
En esta última parte, se detallan las señales de alerta identificadas a partir de los ROS en los movimientos económicos que realizaban entre el padre y su hijo, donde se superaron límites operacionales y no se podían “respaldar o justificar el origen de los fondos operados, que fue comunicado por un Sujeto Obligado del sector Casa de Cambio”, dice el informe.
El reporte de la Seprelad continúa con una serie de observaciones de casi 300 páginas que van detallando situaciones irregulares que involucran a los millonarios movimientos económicos de la familia.
Detalles. En el texto, Gomes es presentado como un conocido político y dirigente de fútbol en la zona de Amambay, junto a Mauro Mereles, ex presidente del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, procesado por lavado de dinero junto al traficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, por ser considerado como el “cerebro” del grupo que blanquea los bienes del narco con alias Cabeza Branca.
En este sentido, se señala que una de las empresas vinculadas en los informes de Inteligencia elaborados por la Seprelad, es la empresa Ñacunday SA, parte del esquema de ingeniería contable relacionado a Mauro Mereles, y que la misma vende sus ganados a Gomes.
El informe de la Seprelad data de noviembre del 2021, detallando que, en ese entonces, Gomes era presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional Amambay, y accionista del Banco Continental.
También señala sus antecedentes políticos como precandidato a diputado por Honor Colorado en el 2021, y a senador en el 2017 por el movimiento de Óscar Tuma.
El informe continúa con datos particulares de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente imputado por el Ministerio Público, donde aparece con profesión “Cabo de Policía”, así como también al ámbito ganadero, deportivo y empresarial junto a su padre.
