El legislador busca saber cómo se trabaja en las diferentes instituciones sobre este punto. El pedido de informe fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Específicamente, solicitó a la Corte datos estadísticos de casos de juicios en curso y los que poseen sentencia firme o salidas procesales relacionados con la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, desde el 15 de agosto de 2018 hasta la fecha.
Igualmente, se hizo el mismo pedido sobre casos vinculados al terrorismo, tipificados en la Ley 4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”.
En ambas leyes se basaron también los pedidos a la Fiscalía, a la que se solicitan datos estadísticos sobre denuncias de casos de lavado y terrorismo que existan en la institución dentro del mismo periodo.
Bachi integra además, como miembro cartista, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso sobre el lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay.
Recientemente, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, acusó a Bachi de recibir transferencias millonarias de parte de Horacio Cartes, para sobornos a diputados, lo que fue negado por el legislador cartista, quien dijo que nunca recibió dinero de su líder. “Yo le reclamé que la Seprelad es una unidad de inteligencia financiera. Deberían tener más responsabilidad y no usar como garrote político”, expresó.
Es tener una estadística de cómo estamos trabajando las diferentes instituciones en temas de lavado.
Basilio Núñez,
diputado de la ANR.