El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, corrió traslado ayer de la inmovilización de bienes, fondos o activos por el plazo de 12 horas, a dos supuestos implicados en el atentado de la sede mutualista judía en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994, y a cuatro empresas en nuestro país.
El pedido se refiere exclusivamente a los bienes. Sin embargo, según fuentes, habría ya también un pedido de detención con fines de extradición, que le llegó al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, con respecto a los mismos, que deberá ser formalizado ante un juez.
En el caso de Amarilla, el abogado Javier Coronel, en representación de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solicitó al magistrado la ratificación de la medida de inmovilización de fondos o activos aplicados por los sujetos obligados del sistema financiero.
Esto lo realizó a partir de una comunicación recibida vía el Consejo Nacional de Inteligencia por remisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comunicación de la Justicia argentina.
El pedido específicamente afecta a Hussein Mounir Mouzannar, con cédula paraguaya; y Abdallah Salman, además de las personas jurídicas Agro Ganadera Santa Felicidad SA, Unid Cell, B. L. S. F. Import Export SA, y Tendres SA.
El requerimiento es conforme con la Ley 6419/2019, que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La notificación es por el plazo de 12 horas, a partir de recibir la documentación en el domicilio real denunciado en el expediente. En el caso de Abdallah Salmán, se corre traslado a un defensor público, ya que no se cuenta con el domicilio real del mismo.
EL CASO. El 18 de julio de 1994 hubo un atentado terrorista en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde perdieron la vida 85 personas, y al menos 151 quedaron heridas. El ataque es el más grave ocurrido en ese país.
Según la Agencia France Press (AFP), la Justicia argentina decretó la captura internacional contra cuatro libaneses sospechados de haber colaborado en la preparación del atentado en el centro judío de Buenos Aires.
Según la AFP, entre los señalados está Hussein Mounir Mouzannar, con cédula paraguaya, ahora citado en el pedido de la Seprelad, quien “podría estar en la actualidad residiendo en la República del Paraguay (Ciudad del Este o sus inmediaciones) o en la ciudad o suburbios de Foz de Yguazú”, en Brasil, en la zona de la Triple Frontera.
Además, dice que en la orden figuran también Alí Hussein Abdallah, naturalizado brasileño y con pasaporte paraguayo; Abdallah Salman –alias El Reda–, que se estima reside en Beirut, y Farouk Abdul Hay Omairi, naturalizado brasileño y con último domicilio en Foz de Yguazú, según los datos de la causa.
El pedido de captura dirigido a Interpol cita que está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada brazo armado del Hezbollah”. Esto es lo que tendría el fiscal Manuel Doldán.