La Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público emitió informes técnicos de análisis financieros cuyos montos estimativos vinculados a las causas penales, según moneda nacional y extranjera, en las que tuvo participación ascienden a G. 142.178.782.581 y en dólares USD 3.595.026.804, en lo que respecta al año 2016.
En cuanto a lo que fue el 2015, la mencionada dependencia –a cargo del abogado Francisco Cabrera–, registró un perjuicio patrimonial en moneda local de G. 23.797.693.834, mientras que en moneda estadounidense fue USD 1.166.236.613, según refiere el informe de Gestión de la Fiscalía General del Estado.
Haciendo una comparación, este año se registró el doble de perjuicio patrimonial de los casos, siendo el hecho punible de lavado de dinero el que más perjuicio causó, ya que –según el informe– se dictaminó un monto de G. 90.678.150.318, como así también USD 2.847.573.587.
CREACIÓN. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicó que la DAIE se creó en mayo de 2015 para mejorar la eficacia de las investigaciones penales.
“En dicha dirección se han detectado señales de alertas identificadas, tipologías de lavado de activos, desarrollo del perfil de los involucrados y el delito precedente vinculado”, mencionó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Además, acotó que Cabrera específicamente realiza asesoramientos a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción y a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, debido a que cuentan con casos complejos.
Asimismo, señaló que se les asiste técnicamente a los fiscales, de modo a que tomen decisiones operativas en forma oportuna y precisa.
Finalmente, expresó que dicha Dirección da una respuesta rápida sobre los investigados que se encuentran registrados en Informconf.
