La Senad, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público, encabezó la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero
El operativo desmanteló una red de tráfico de cocaína a puertos de Europa y de África, y el posterior lavado de activos. Los allanamientos se realizaron en lujosos inmuebles, depósitos, establecimientos ganaderos, de donde fueron decomisados camiones, armas, 6.000 cabezas de ganado, avionetas, máquinas agrícolas, camionetas, yates, entre otros.
El Ministerio Público imputó por los presuntos hechos de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero a 24 personas, en el marco del operativo, que hasta el momento dejó a ocho de ellas detenidas y con unos USD 100 millones en bienes incautados.
Trabajos. La ministra manifestó que las tareas siguen en el marco del mencionado operativo, y dio varios detalles de cómo era el modus operandi del grupo criminal identificado por la investigación internacional.
“Hay un circuito muy grande e interesante, desde el momento de la compra, desde el momento en que ingresa al territorio nacional por vía aérea; también utilizaban vías terrestres para realizar trasbordos a otros aviones, tenían varias pistas, y luego para enviar (a Europa y África) se utilizaron logísticas de empresas para embarcar los contenedores contaminados a distintas rutas marítimas, y esos destinos finales, por supuesto, eran indicados por el que se considera que es la cabeza principal que está hoy en día imputado (Sebastián Marset)”, explicó.
Indicó que toda la red también tenía otro brazo logístico, ya que necesitaban operadores de distintos tipos por el volumen que manejaban.
“Al regresar ese dinero, de alguna manera tenían que ingresar dentro del circuito, y no solamente de Paraguay, sino también en otros países, donde se realizaron investigaciones. Ahora queda mucho trabajo por hacer, porque se debe analizar todo el circuito de ingreso, pero sí ya llegamos a conectar todas las empresas que hacían los procesos de compras”, dijo.
Señaló que los rubros elegidos para lavar el dinero producto de la venta de drogas eran emprendimientos inmobiliarios, venta de vehículos y yates, que en los procesos de lavados de activos son casi de manual.
“Ellos querían expandirse de todas formas; se apuraron un poco y empezaron a adquirir todo tipo de gimnasios y relacionados con la pelea. Pero no eran demasiadas empresas, como 20, que se estaban formando”, sostuvo. Se estima que la red pasó más de 20 toneladas de droga por Paraguay.
Este proceso es muy didáctico, será recordado como el más grande y quedará para manual de un proceso de lavado.
Se debe analizar todo el circuito de ingreso, pero sí ya llegamos a conectar todas las empresas que estaban ligadas.
Zully Rolón,
ministra de la Senad.