El fiscal Humberto Rossetti sostiene que se sospecha que podría haber lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con la triangulación de los productos fabricados para otros continentes.
Rossetti, de la unidad especializada Antincontrabando, Delitos Marcarios, Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, allanó ayer dos locales de la firma Infotech SA, en la planta baja del edificio Lai Lai Center, y la oficina de una unipersonal, propiedad de Mohamad Bahmad, ubicada en el décimo piso, oficina 1006, del edificio La Roca, del centro de Ciudad del Este.
La comitiva policial fiscal retuvo apróximadamente 3 mil cajas de consolas para videojuegos en los dos primeros locales y 5 cajas de audífonos de la unipersonal, por denuncias de Solutions 2 Go, representante en Sudamérica de los productos de la Sony Computer y Sony Interactive, a través del estudio jurídico Salomoni y Asociados.
“El costo en origen de las mercaderías y los costos estimativos superan ampliamente a los proveídos por el licenciatario oficial para este continente, lo cual nos induce a la sospecha de que este es una simulación para el lavado de activos y con ellos financiamiento del terrorismo por grupos criminales que se dedican al delito transnacional y dan apoyo a los grupos extremistas de Medio Oriente”, afirmó el fiscal.
Señaló además que existiría una triangulación de productos fabricados en Europa, vendidos a Asia y de ahí importados hacia esta región, por lo cual no resultaría un negocio rentable, ya que la marca tiene un representante en la Argentina que vende más barato.
Explicó que “para Sudamérica los costos son mucho más reducidos adquiriendo los productos del licenciatario oficial, autorizado para la distribución a Sudamérica y pagando triple flete, inclusive, a un costo más elevado a los proveídos por el representante de la multinacional para Sudamérica. Es altamente sospechoso y resulta necesaria la investigación en ese sentido”, sostuvo.
El fiscal Rossetti señaló que se investigarán los despachos, los costos, los giros realizados para el pago de las mercaderías y las personas involucradas, por pedido de la firma licenciataria.
Funcionarios de Infotech SA señalaron que los productos incautados fueron importados legalmente, con el pago de casi G. 800 millones en tributos aduaneros, a través de la Zona Franca Global.
