Los representantes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) analizaron el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua y el resumen ejecutivo remitido por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso del examen antilavado al cual está siendo sometido nuestro país, según informó ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En el encuentro se estudió, analizó y discutió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) entre los representantes del sistema local ALA/CFT, con el fin de sostener todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones del equipo evaluador del Gafilat. Hernán Huttemann, jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, y Carlos Arregui, ministro de la Seprelad y coordinador ejecutivo, presidieron la reunión de trabajo que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), con la presencia de las máximas autoridades del componente de investigación y justicia penal, respectivamente, así como de exponentes técnicos.
PROCESO. El 26 de noviembre es el plazo impuesto por el organismo intergubernamental para la contestación del documento. Posteriormente, el Paraguay, los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica podrán mantener una reunión cara a cara, con el propósito de discutir acerca de los cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad. Esto se realizaría a inicios del 2022.
Luego del doble descargo, se deberá esperar el pleno de Gafilat (a realizar en junio o julio del 2022), donde se votará el informe final y se sabrá si Paraguay retorna o no a la denominada lista gris. Los evaluadores visitaron nuestro país del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021, para evaluar el cumplimiento de efectividad conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), que están relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y otros ilícitos.
Exponentes del sistema ALA/CFT local revisaron el primer borrador del informe de evaluación enviado por Gafilat el 22 de octubre pasado. El objetivo central de nuestro país es no volver a lista gris.
