19 feb. 2025

Seprelad: Reportes con sospecha crecen 25% en primer semestre

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Carlos Arregui.

Durante el primer semestre del año 2022 la Seprelad recibió un total de 6.656 ROS, lo que significa un aumento del 25% respecto del mismo periodo del año 2021. De este modo, se han recibido en promedio 1.109 ROS por cada mes del año. Un 92% de los ROS ya fueron presentados mediante el nuevo sistema SIRO, según los datos.

Además, este año se continuó con la implementación de recepción de ROS a través del sistema SIRO, iniciando con los sectores de mayor participación que son los sectores de bancos, financieras y casas de cambio. Para el primer semestre de este año se incluyeron a los sectores de cooperativas y compañías de seguros, de acuerdo con un informe de la entidad.

En ese sentido, un 92% de los ROS ya fueron presentados mediante el nuevo sistema SIRO, esto representa ya el 31,3% del total de sectores reportantes del periodo.

En un análisis cuantitativo, Seprelad -al frente de la cual se encuentra el ministro Carlos Arregui- informó que el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados, representando el 87%, seguido por el sector de financieras con el 4,1%, y finalmente el 9,7% restante se ha distribuido entre los demás sectores reportantes.

En torno a las medidas de acción, la entidad mencionó que analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que les envían los sujetos obligados, acorde a la Ley N° 1015/97 y la 3783/2009 que rigen la materia.

“Para cumplir sus obligaciones por ley, la Seprelad aplica procesos de inteligencia financiera automatizados a los ROS recibidos; este proceso selecciona los ROS con mayores riesgos, los cuales luego de un proceso de análisis financiero, llevado a cabo por analistas de la Seprelad”, refiere un documento relacionado a lo informado.