Pereira mencionó que los Sujetos Obligados (SO) fueron capacitados desde el inicio del corriente año sobre nuevas implementaciones tanto de normativas como de sistemas tecnológicos, para mejorar la calidad de los ROS.
Además, indicó que en el proceso de inteligencia operativa, se tiende a iniciar investigaciones a partir de las alertas establecidas, sobre reportes de operación sospechosa o reportes objetivos. Resaltó que los ROS son recibidos de parte de los SO que, dentro de sus procesos de análisis y gestión de riesgos, identifican situaciones que refieren indicios de lavado de dinero o bien financiamiento del terrorismo.
caída. Los datos estadísticos hasta mayo de este año dan cuenta de que se tuvo una caída de la cantidad de reportes en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los primeros cinco meses de 2020, se contabilizaron 5.067 ROS, es decir, en 2021 hubo una caída de 7%.
No obstante, desde la Seprelad hacen énfasis en que el objetivo principal de las autoridades es lograr una mayor calidad en los reportes. “El Paraguay ha avanzado en el último año en materia de gestión estratégica y ha desarrollado reportes automáticos que permiten contar con datos actualizados que consideran factores geográficos, montos, cantidad, y calidad de los datos remitidos por los sujetos obligados y los ha dispuesto para la gestión operativa a través de la gestión del riesgo, para la atención prioritaria de potenciales casos de los hechos señalados”, indicaron.
Entre los meses de enero y diciembre de 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes recibió 10.612 reportes de operaciones sospechosas, siendo el sector bancario el principal origen de estas alertas, conforme a las estadísticas oficiales de la entidad.
Las Cifras
7%
fue la caída en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con a los primeros cinco meses de 2020.
10.612
ROS fueron recibidos desde enero hasta diciembre por la Seprelad el año pasado, según los informes oficiales.
