“Hay pedidos de ese país (Panamá), pero no podemos referirnos. Paraguay cumplió con todos los requerimientos en tiempo y en forma”, indicó.
Manifestó que existen cláusulas de reserva y confidencialidad en cuanto a informaciones que reciben y proporcionan sobre casos concretos.
El ministro dijo que desde que asumió, el gobierno está haciendo un combate al lavado de activos de una forma importante que ha sido reconocido de manera internacional. Indicó que puede hablar desde ese punto de vista y reiteró que se encuentra impedido para hablar sobre el caso de Cartes. Indicó que el Paraguay ya fue sancionado a raíz de dar datos.
Habló de mecanismo regional, que es la red de recuperación de activos (RRAG), auspiciado por Gafilat y añadió que Paraguay siempre cumple en tiempo y forma con toda solicitud que se hace desde el exterior
El titular de la Seprelad comentó que las instituciones están abocadas en el proceso de evaluación del Gafilat que cuenta con 40 recomendaciones.
“Se está haciendo mucho trabajo que se va a dar a conocer en su plenitud a partir de julio del 2022. Hay un esfuerzo muy grande y se trata de un documento privado aún”, contó.
Agregó que se encuentran respondiendo el “segundo borrador” del documento que se enviará el 28 de enero y el 5 de febrero se hará una reunión “cara a cara” en Buenos Aires, donde se van a establecer ciertas pautas con los evaluadores.
Añadió que en julio del 2022 se va a saber la suerte del país cuando se entregue el documento final.
Hay pedidos de ese país Panamá, y Paraguay cumplió con todos los requerimientos en tiempo y en forma.
Carlos Arregui,
ministro de Seprelad.
