29 mar. 2024

Sanción por fallas antilavado es negativa, dicen

Stan Canova

Stan Canova

El analista Stan Canova fue consultado por Última Hora sobre las implicancias del sumario del Banco Central del Paraguay (BNF) al Banco Nacional de Fomento (BNF), proceso que finalizó recientemente con una multa de G. 10.665 millones (aproximadamente USD 1,5 millones) debido a supuestas fallas en los mecanismos de prevención de lavado de activos de la entidad financiera estatal.

Sobre el punto, Canova consideró que es negativo tener este tipo de sanciones por parte de la banca matriz a cualquier institución financiera local, sea esta privada o pública. Calificó al caso particular del BNF como “delicado”, teniendo en cuenta que las autoridades anteriores del banco insisten en que se tomaron los recaudos para prevenir el movimiento de dinero de origen dudoso en el caso Messer, pero que el BCP argumenta lo contrario. “Habría que esperar qué dice el Ministerio Público. En tanto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) siempre reclamó de que en Paraguay no hay básicamente sanciones a ningún actor que fue parte de un aparente esquema de lavado de activos, lo cual es cierto”, añadió.

Asimismo, recordó que, entre otras normativas vigentes, la Ley de Administración Financiera (1535) impone a título personal la negligencia o dolo que un funcionario del Estado pudiera tener en el manejo de la cosa pública; y manifestó que las sanciones en este tipo de circunstancias deberían ir a un plano “más personal que institucional”, en alusión a los implicados.

dudas. Cabe recordar que el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre las operaciones de Messer en Paraguay concluyó en su momento que un total de 17 personas debían ser investigadas por la Justicia debido a las operaciones del cambista, entre ellas siete supuestos responsables del Fomento.

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